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(2889)國票金-本公司代子公司樂天國際銀行公告113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告案 (二)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案 (三)報告修訂本公司「董事會議事規程」案 (四)提醒股東注意銀行法第 25 條規定報告案 5.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案 6.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/04/23 11.停止過戶截止日期:113/06/21 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,本公司自113年4月17日起至113年4月26日止每日上午9時至下午5時(例假日除外),受理本次股東常會之提案,受理提案處所:台北市中山區松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行股份有限公司),電話:(02)55692688。 |