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(2109)華豐-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中正東路137號(本公司大村二廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第二十七屆董事(含獨立董事)改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國114年4月7日起至民國114年4月17日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案與提名，並於4月17日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，另請以掛號函件寄送。
受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)
電　　話：04-852-0121
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。
本次應選董事十一席(含獨立董事三席)，提名股東其提名人不得超過應選名額，並應依公司法第192之1條第四項規定，提名股東提名一般董事應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提名股東提名獨立董事應檢附被提名人相關學經歷證明文件。