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(5383)金利-公告本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、一一二年度營業報告書及財務決算表冊。
(二)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。
(三)、本公司不繼續辦理一一二年度股東常會通過之私募普通股案。
(四)、大陸投資情形。
(五)、其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。
(二)、承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東常會受理提案期間訂為：113年03月11日至113年03月21日。
受理提案地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號（本公司財務部）
電話：(03)4696175。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國113年04月23日至113年05月20日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw