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(2023)燁輝-公告本公司董事會決議召開114年股東會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
(4)113年度董事酬勞給付情形報告。
(5)本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。
(6)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
一、本公司受理股東提案權之期間訂為：114年4月12日至114年4月22日
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄市橋頭區芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。