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(2438)翔耀-公告本公司董事會決議召開113年股東常會之補充公告

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告及財務狀況報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度決算表冊案。
(二)承認112年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司公司章程案
(二)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月27日至113年6月23日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」。【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
(2)本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。受理股東提案處所：翔耀股份有限公司股務單位(台北市光復南路438號12F)。