公開資訊觀測站重大訊息公告

(5234)達興材料-本公司董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/05/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育處)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一三年度營業報告
(二)審計委員會審查報告
(三)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)民國一一三年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一三年度營業報告書及財務報告案
(二)承認民國一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)核准解除董事及其代表人競業行為案
(二)「公司章程」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/16
12.停止過戶截止日期:114/05/14
13.其他應敘明事項:無。