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(6674)鋐寶科技-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街三號2樓(台元科技園區三期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表，請 承認案。
(2)民國一一三年度虧損撥補，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」，請 公決案。
(2)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：
(1)受理期間：114/04/11~114/04/21
(2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處(新竹縣竹北市台元一街一號13樓之一)。