公開資訊觀測站重大訊息公告

(6904)伯鑫-公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：趙秀月
董事：黃素月
董事：吳嘉豪
獨立董事：李典穎
獨立董事：洪震宇
獨立董事：歐振男
獨立董事：謝孟謙
4.舊任者簡歷:
董事：趙秀月/伯鑫工具股份有限公司董事長
董事：黃素月/伯鑫工具股份有限公司財務部處長
董事：吳嘉豪/伯鑫工具股份有限公司董事
獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所執業會計師
獨立董事：李典穎/宸穎律師事務所律師
獨立董事：歐振男/湯石照明科技股份有限公司台灣區品牌業務部台中辦事處經理
獨立董事：謝孟謙/軒福木業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：許廷儀
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：廖彥嵐
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：吳昌旻
董事：吳傳福
獨立董事：陳適範
獨立董事：楊雅雯
獨立董事：洪震宇
6.新任者簡歷:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生/復盛應用科技股份有限公司總經理
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：許廷儀/復盛應用科技股份有限公司財務投資總處副總經理
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：廖彥嵐/伯鑫工具股份有限公司副總經理
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：吳昌旻/伯鑫工具股份有限公司副總經理
董事：吳傳福/伯鑫工具股份有限公司總經理
獨立董事：陳適範/台北科技大學教授
獨立董事：楊雅雯/沃旭能源股份有限公司亞太區商務及資產管理總監
獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：江慶生 9,435,000股
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：許廷儀 9,435,000股
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：廖彥嵐 9,435,000股
董事：復盛應用科技股份有限公司代表人：吳昌旻 9,435,000股
董事：吳傳福 442,913股
獨立董事：陳適範 0股
獨立董事：楊雅雯 0股
獨立董事：洪震宇 7,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無