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(7842)天能綠電-公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

1.發生變動日期:114/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：唐亞聖
(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜
(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：朱致昊
(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔
(6)監察人:黃致穎
(7)監察人:吳佩濃
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；超泰科技有限公司法定代表人
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：唐亞聖；本公司總經理
(3)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜；雲豹能源科技(股)公司開發暨專案管理部協理
(4)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：朱致昊；雲豹能源科技(股)公司事業開發部協理
(5)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：林大翔；雲豹能源科技(股)公司財務主管
(6)監察人:黃致穎；雲豹能源科技(股)公司會計主管
(7)監察人:吳佩濃；雲豹能源科技(股)公司財會部資深經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜
(3)董事:唐亞聖
(4)董事:田語甯
(5)獨立董事:朱興華
(6)獨立董事:陳瑋博
(7)獨立董事:謝欣穎
6.新任者簡歷:
(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生；超泰科技有限公司法定代表人
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜；雲豹能源科技(股)公司開發暨專案管理部協理
(3)董事:唐亞聖；本公司總經理
(4)董事:田語甯；煌晉法律事務所主持律師
(5)獨立董事:朱興華；台灣塑膠製品工業同業公會 秘書長
(6)獨立董事:陳瑋博；達合法律事務所 主持律師
(7)獨立董事:謝欣穎；壹詳聯合會計師事務所 主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:擬設置審計委員會取代監察人，故提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：廖福生/11,500,000股
(2)董事:雲豹能源科技(股)公司 代表人：楊芷宜/11,500,000股
(3)董事:唐亞聖/265,000股
(4)董事:田語甯/0股
(5)獨立董事:朱興華/0股
(6)獨立董事:陳瑋博/0股
(7)獨立董事:謝欣穎/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/20 ~ 117/02/19
11.新任生效日期:114/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無