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(3702)大聯大-公告本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項)

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)民國112年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報告
(2)民國112年度盈餘分配
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無