公開資訊觀測站重大訊息公告

(4967)十銓-公告本公司董事會決議113年股東常會召集相關事宜。

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司資本公積分配現金股利情形報告。
(5)董事酬金領取情形報告。
(6)本公司國內第三次可轉換公司債募集情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:本公司解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。