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(2538)基泰-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度營業決算表冊報告。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事三名)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新當選董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無