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(2547)日勝生-(新增議案)公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度對外背書保證作業情形報告。
(4)本公司91年北投案及95年交九案募資效益修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司以資本公積配發現金股利案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。