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(1435)中福-董事會決議變更113年第二次股東常會召開地點及增列召集事由

1.董事會決議日期:113/09/06
2.股東會召開日期:113/10/25
3.股東會召開地點:中和市民活動中心(地址:新北市中和區中和路74號)。【本次變更】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認111年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。
(2) 承認111年度盈虧撥補案（重編）。
(3) 承認112年度營業報告書及財務報告案。
(4) 承認112年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「公司章程」案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。
(3) 修正本公司「董事選舉辦法」案。
(4) 解任中福整合行銷股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務案。【本次新增】
(5) 解任楊智閔之獨立董事職務案。【本次新增】
(6) 解任江嘉芸之獨立董事職務案。【本次新增】
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/08/27
12.停止過戶截止日期:113/10/25
13.其他應敘明事項:無