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(5515)建國-公告本公司一○四年股東常會改選董事、監察人案
1.發生變動日期:104/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳啟德，建國工程股份有限公司董事長
董事：楊邦彥，建國工程股份有限公司副董事長
董事：蔡子昭，建祥建設股份有限公司董事長
董事：楊子江，匯宏顧問股份有限公司董事長
董事：吳昌修，建國工程股份有限公司總經理
董事：建輝投資事業股份有限公司法人代表謝定亞，中央大學營建管理研究所教授
獨立董事：鄭重，中國建築經理股份有限公司董事長
獨立董事：李柱信，富邦金控創業投資股份有限公司董事(法人代表)、總經理
監察人：鍾聰明，順達科技股份有限公司董事長
監察人：張宇睿，建國工程股份有限公司監察人
監察人：瑞暉企業股份有限公司法人代表陳啟信，建國工程股份有限公司法人監察人法人代表
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳啟德，建國工程股份有限公司董事長
董事：楊邦彥，建國工程股份有限公司副董事長
董事：建祥投資股份有限公司
董事：楊子江，匯宏顧問股份有限公司董事長
董事：吳昌修，建國工程股份有限公司總經理
董事：建輝投資事業股份有限公司法人代表斯培倫，Sino Dragon Management Co.,Ltd執行董事
董事：建輝投資事業股份有限公司法人代表謝定亞，中央大學營建管理研究所教授
獨立董事：鄭重，中國建築經理股份有限公司董事長
獨立董事：李柱信，富邦金控創業投資股份有限公司董事(法人代表)、總經理
監察人：鍾聰明，順達科技股份有限公司董事長
監察人：瑞暉企業股份有限公司法人代表陳啟信，建國工程股份有限公司法人監察人法人代表
監察人：張宇睿，建國工程股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：陳啟德，20,307,858股
董事：楊邦彥，2,081,458股
董事：建祥投資股份有限公司，723,000股
董事：楊子江，0股
董事：吳昌修，0股
董事：建輝投資事業股份有限公司，48,940,416股，法人代表斯培倫，0股
董事：建輝投資事業股份有限公司，48,940,416股，法人代表謝定亞，528股
獨立董事：鄭重，0股
獨立董事：李柱信，0股
監察人：鍾聰明，0股
監察人：瑞暉企業股份有限公司，1,715,287股，法人代表陳啟信，1,435,396股
監察人：張宇睿，12,255股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/17
8.新任生效日期:104/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用
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